Amplían la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y ponen la lupa sobre sus bitcoins
La Fiscalía Federal pidió nuevas medidas para reconstruir los ingresos y la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa. También solicitó verificar las ocho direcciones de bitcoin que, según la defensa, el exfuncionario utilizó antes de ingresar a la función pública.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas y ahora tiene a las criptomonedas como uno de sus principales focos. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó avanzar sobre la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de contrastar la explicación presentada por la defensa sobre el origen de parte de los fondos declarados.
Entre las medidas requeridas aparece una particularmente sensible: la Fiscalía pretende realizar una verificación técnica de ocho direcciones de bitcoin que, de acuerdo con la versión de la defensa, habrían sido utilizadas por Adorni entre 2014 y 2018.
El procedimiento contempla que el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presente ante la Fiscalía junto con un perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de esas direcciones.
La investigación sobre el patrimonio de Adorni
Pollicita pidió reconstruir la evolución económica de Adorni y Angeletti desde el momento en que alcanzaron la mayoría de edad. En el caso de Adorni, el período solicitado comienza el 28 de febrero de 1998, mientras que para Angeletti se inicia el 10 de octubre de 2000.
La investigación se extendería hasta el 31 de diciembre de 2011 y se sumaría a las medidas que ya habían sido ordenadas para períodos posteriores.
Según el planteo fiscal, el objetivo es determinar si los antecedentes económicos de ambos permiten corroborar la explicación presentada por la defensa respecto del origen del capital que posteriormente habría sido utilizado.
La defensa sostiene que parte de los fondos provenía de ahorros familiares acumulados con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos.
Pidieron levantar el secreto fiscal
Otro de los pedidos formulados por el fiscal apunta directamente a la información que posee ARCA sobre Adorni y Angeletti.
La Fiscalía solicitó levantar el secreto fiscal correspondiente a los períodos investigados para acceder a declaraciones juradas, información sobre Ganancias y Bienes Personales, actividades declaradas, anexos, rectificativas, regímenes tributarios y datos aportados por terceros.
También se requirió información relacionada con eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de bienes, además de cualquier otro antecedente patrimonial, tributario o de ingresos disponible en las bases del organismo.
A esto se suma el pedido para reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015.
La información deberá incluir fechas, montos, entidades intervinientes y el destino declarado para esas operaciones.
También investigarán propiedades, vehículos y sociedades
La pesquisa no se limita a las cuentas bancarias y las criptomonedas.
La Fiscalía solicitó información a los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires para determinar qué inmuebles estuvieron a nombre de Adorni y Angeletti durante el período bajo análisis.
También se pidieron datos sobre fechas de adquisición y transferencia, porcentajes de titularidad, gravámenes y escrituras.
En paralelo, la DNRPA deberá informar los automotores y motovehículos registrados a nombre de ambos, incluyendo dominio, marca, modelo, año, altas, bajas y eventuales prendas.
La investigación también alcanzará la participación en sociedades, asociaciones y fundaciones. Para eso, la Fiscalía pidió información a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Además, se requirió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires información sobre las matrículas, títulos profesionales y antecedentes de ambos.
Las ocho billeteras de bitcoin, bajo la lupa
El capítulo que concentra buena parte de la atención está relacionado con las criptomonedas.
De acuerdo con la explicación presentada por la defensa, Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018.
Según esa documentación, la liquidación de esas tenencias habría generado ingresos por USD 591.544,61.
La defensa vincula esas operaciones con los USD 565.000 en efectivo en el país que fueron incluidos en la Declaración Jurada Inicial 2023 —Rectificativa 1— bajo el concepto de “venta de activos”.
Para respaldar esa explicación, se presentó un informe de análisis forense on-chain y documentación notarial destinada a acreditar que las ocho direcciones de bitcoin pertenecían efectivamente a Adorni.
Ahora la Fiscalía busca avanzar con una comprobación técnica directa.
Cómo será la prueba con las claves privadas
El pedido de Pollicita contempla que el abogado de Adorni concurra a la Fiscalía con el perito de parte y el sobre lacrado que contiene las claves privadas.
La intención no sería entregar las claves a la Fiscalía, sino realizar una prueba criptográfica mediante la cual el especialista de la defensa pueda demostrar el control de las direcciones.
Para eso se utilizaría una billetera de administración como Sparrow o Electrum y la función de firma o verificación de mensajes.
Según el procedimiento solicitado, la Fiscalía entregaría un mensaje que deberá ser firmado desde cada una de las ocho direcciones. Posteriormente, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizaría la verificación correspondiente para determinar si las firmas obtenidas efectivamente pertenecen a las direcciones investigadas.
Las claves privadas deberían permanecer bajo resguardo de la defensa técnica.
Una medida que busca comprobar el origen de los fondos
La diligencia apunta a verificar uno de los principales argumentos utilizados por la defensa para explicar el origen de los fondos declarados como provenientes de la venta de activos.
Las nuevas medidas fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y ahora deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo.
De esta manera, la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorpora una batería de medidas que abarca desde sus antecedentes tributarios y patrimoniales hasta sus operaciones con moneda extranjera y, especialmente, las ocho direcciones de bitcoin que la defensa atribuye al exfuncionario.