La Justicia pone la lupa sobre Espert: el contrato con Fred Machado complica al exdiputado en la causa por lavado
El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la indagatoria de José Luis Espert al considerar que el contrato presentado para justificar el cobro de US$200.000 de Federico “Fred” Machado habría sido una simulación destinada a ocultar una maniobra de lavado de activos.
La situación judicial del exdiputado libertario José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitara su declaración indagatoria en la causa que investiga el origen y destino de US$200.000 recibidos de Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos.
El pedido fue elevado al juez federal Lino Mirabelli y busca determinar si esos fondos fueron incorporados al circuito económico formal mediante maniobras de lavado de activos.
El contrato que quedó bajo sospecha
El eje central de la investigación es un contrato de locación de servicios presentado por Espert para justificar el cobro del dinero. Según la fiscalía, el convenio no habría respondido a una prestación real y habría funcionado como una simulación destinada a explicar el ingreso de los fondos.
El documento, fechado en junio de 2019 en Guatemala, vinculaba al economista con la empresa Minas del Pueblo SA, una firma minera asociada a Machado, por supuestos servicios de asesoramiento económico a cambio de una contraprestación total de un millón de dólares.
Para los investigadores, el acuerdo presenta numerosas inconsistencias. Entre ellas, que Espert no habría viajado a Guatemala, que no se detectaron profesionales especializados para desarrollar las tareas previstas y que la documentación utilizada correspondía a información pública disponible.
La ruta del dinero investigada
La causa sostiene que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia por US$200.000 en una cuenta personal radicada en Estados Unidos.
Según el dictamen fiscal, los fondos habrían sido enviados desde una cuenta vinculada a una empresa relacionada con Machado, quien se encuentra condenado en territorio estadounidense.
La fiscalía también señaló que la cuenta bancaria en el exterior y los movimientos asociados no habrían sido declarados ante las autoridades fiscales argentinas.
Compras y movimientos patrimoniales
De acuerdo con la investigación, parte de los fondos transferidos fueron utilizados posteriormente para adquirir bienes registrables.
Entre las operaciones bajo análisis aparecen la compra de un vehículo BMW M240i, posteriormente vendido, y la adquisición de un Lexus RX 350. Asimismo, los investigadores incorporaron al expediente un fideicomiso en Costa Esmeralda suscripto por la esposa de Espert.
Los fiscales consideran que estas operaciones podrían formar parte del proceso de integración de los fondos investigados.
Audios y nuevas sospechas
La causa también incorporó audios y conversaciones de WhatsApp secuestrados durante la investigación. Según la fiscalía, esos intercambios entre asesores contables reflejarían discusiones sobre cómo justificar los fondos recibidos y ordenar la situación patrimonial e impositiva del exdiputado.
Además del pedido de indagatoria por presunto lavado de activos, el dictamen menciona posibles delitos vinculados con falsificación de instrumento privado y fraude procesal.
Ahora será el juez Lino Mirabelli quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y cita a José Luis Espert a declaración indagatoria en una causa que vuelve a ubicar al dirigente libertario en el centro de la escena judicial y política.